სამართალდამცავებისთვის სწრაფი რეაგირების ტრენინგის
-
Day 5
მეხუთე დღე მოიცავს შემდეგ სესიებს:
- შესავალი ინტერნეტში დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების ჩხრეკის, ამოღებისა და კონფისკაციის საკითხებში
- ფინანსური გამოძიება
- შენიშვნები კიბერდანაშაულის საქმეებში ფინანსური გამოძიების ხასიათის შესახებ
- ონლაინ დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის ტიპოლოგიები: ნაწილი 1
- ონლაინ დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის ტიპოლოგიები: ნაწილი 2
- საერთაშორისო თანამშრომლობა
-
სესიის მიზანი:
- დელეგატების უზრუნველყოფა ინფორმაციით ტრენინგის საჭიროებისა, მისი მიზნისა და ამოცანების შესახებ.
- დელეგატების უზრუნველყოფა პროგრამის აქტივობებისა და განრიგის შესახებ საკმარისი ინფორმაციით.
- ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კურსის ადმინისტრაციული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
- დელეგატებისთვის ტრენერებისა და სხვა დელეგატების გაცნობა.
-
გაკვეთილის ბოლოს მსმენელები შეძლებენ:
- ახსნან დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლის კონფისკაციის აქტუალურობა და მისი კავშირი კიბერდანაშაულსა და ონლაინდანაშაულების სხვა ტიპებთან
- განმარტონ, თუ რა არის ფინანსური გამოძიება
- ჩამოთვალონ შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები
- განმარტონ შესაბამისი ტერმინები
- გაიგონ ფინანსური გამოძიების ოთხი ელემენტი
- აღწერონ კონფისკაციის სხვადასხვა რეჟიმები
- განმარტონ კავშირი ფულის გათეთრებასთან
- გაიაზრონ ფინანსური დაზვერვის სამსახურის (FIU) როლი ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ გამოძიებებში
-
სესიის მიზანი:
- დელეგატებს მიაწოდოს ინფორმაცია კიბერდანაშაულის საქმეებში ფინანსური გამოძიების სპეციფიკური გამოწვევების შესახებ
- რა სახის სიმდიდრეა ჩვეულებრივ ნაპოვნი?
- რა ხასიათისაა მიწისქვეშა ეკონომიკა?
- როგორია მტკიცებულებების შესაბამისი წყაროები გამოძიების ყველა ეტაპზე.
-
სესიის მიზანი:
განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:
- ფულადი გზავნილების მიმწოდებლები
- საბანკო გადარიცხვები, საბანკო ანგარიშების გახსნა
- ფულის განაღდება
- ინტერნეტგადახდის მომსახურება
-
სესიის მიზანი:
განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:
- შემსრულებლები
- საერთაშორისო გადარიცხვები
- ვირტუალური ვალუტები
-
სესიის მიზანი:
ონლაინდანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობის ახსნა სცენარის განხილვით.
სამართალდამცავებისთვის სწრაფი რეაგირების ტრენინგის
სამართალდამცავებისთვის სწრაფი რეაგირების ტრენინგის
ელექტრონული მტკიცებულებები თითქმის ნებისმიერი სახის სისხლის სამართლის გამოძიებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და პირველი რეაგირების ოფიცრის როლი გადამწყვეტია ამ ტიპის მტკიცებულებების ამოცნობასა და მათთან გამკლავებაში ისე, რომ ისინი სისხლის სამართლის სისტემაში დასაშვები იყოს. ევროპის საბჭომ შეიმუშავა ელექტრონული მტკიცებულებების კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო, რათა დაეხმაროს ქვეყნებს პრაქტიკისა და პროცედურების განვითარებაში. ეს კურსი მიზნად ისახავს:
- სამართალდამცავი ორგანოების პირველი რეაგირების ოფიცრებისთვის ცოდნისა და უნარების მიწოდებას, რათა მათ შეძლონ ელექტრონული მტკიცებულებების ამოცნობა და მათთან გამკლავება ისე, რომ მტკიცებულებები შენახული იყოს მომავალი შემოწმებისთვის, მათი მთლიანობის შენარჩუნებით;
- და ონლაინ კრიმინალური აქტივების იდენტიფიცირება და აქტივების ჩამორთმევისა და კონფისკაციის პროცედურების დანერგვა.
კურსი იძლევა პროცედურულ და პრაქტიკულ ინფორმაციას საგნების შესახებ და ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს ეს საკითხები დელეგატების ყოველდღიურ მუშაობაზე.