Արագ արձագանքման ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց՝ կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի եւ էլեկտրոնային ապացույցների հարցերով հետաքննիչների համար
-
Օր #5
Հինգերորդ օրը ներառում է հետևյալ հանդիպումները.
- Ներածական մաս հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված եկամուտների հետախուզման, առգրավման եւ բռնագրավման վերաբերյալ
- Ֆինանսական հետաքննություններ
- Դիտողություններ կիբեռհանցագործությունների դեպքերում ՖՀ-ի բնույթի մասին
- Հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները - Մաս 1
- Հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները - Մաս 2
- Միջազգային Համագործակցություն
-
Powerpoint 2007 presentation
Դասընթացի նպատակը
- Տրամադրել տեղեկություններ պատվիրակներին վերապատրաստման դասընթացի անհրաժեշտության, դրա նպատակի եւ խնդիրների վերաբերյալ:
- Հավաստիանալ, որ վերջիններս բավարար չափով տեղեկացված են միջոցառումների ծրագրի եւ ժամանակացույցի վերաբերյալ:
- Տրամադրել տեղեկություններ դասընթացի՝ առողջությանն առնչվող, անվտանգության եւ վարչական մանրամասների վերաբերյալ:
- Ծանոթացնել պատվիրակներին վերապատրաստողների եւ մյուս պատվիրակների հետ:
-
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝
- բացատրել հանցագործությունից ստացված եկամուտների բռնագրավման կարևորությունը և դրա կապը կիբեռհանցագործության և առցանց հանցագործությունների այլ տեսակների հետ
- սահմանել, թե ինչ է ֆինանսական հետաքննությունը
- թվարկել համապատասխան միջազգային իրավական փաստաթղթերը
- սահմանել համապատասխան տերմինները
- հասկանալ ֆինանսական հետաքննության չորս տարրերը
- նկարագրել բռնագրավման տարբեր ռեժիմները
- բացատրել կապը փողերի լվացման հետ
- հասկանալ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (ՖՀՄ) դերը փողերի լվացման հետաքննություններում
-
Դասընթացի նպատակը
- Պատվիրակներին տրամադրել տեղեկություններ կիբեռհանցագործությունների դեպքերում ՖՀ-ի հատուկ մարտահրավերների վերաբերյալ:
- Ի՞նչ տեսակի ունեցվածք է սովորաբար հայտնաբերվում:
- Ի՞նչ բնույթ ունի ստվերային տնտեսությունը։
- Որո՞նք են ապացույցների ձեռքբերման համապատասխան աղբյուրները հետաքննության բոլոր փուլերում:
-
Powerpoint 2007 presentation
Դասընթացի նպատակը
Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները՝
- դրամական փոխանցումների իրականացման ծառայություններ
- դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցում, բանկային հաշվի օգտագործում/բացում՝ խաբեության նպատակով
- կանխիկի ստացում
- ինտերնետ վճարային ծառայություններ
-
Powerpoint 2007 presentation
Դասընթացի նպատակը
Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող հանցավոր դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները.
- դրամային մուլեր
- միջազգային փոխանցումներ
- վիրտուալ արժույթներ
-
Դասընթացի նպատակը
Դեպքերի ուսումնասիրության սցենարի միջոցով բացատրել միջազգային համագործակցության նշանակությունը հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված միջոցների թիրախավորման համար:
Արագ արձագանքման ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց՝ կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի եւ էլեկտրոնային ապացույցների հարցերով հետաքննիչների համար
Արագ արձագանքման ծառայողների վերապատրաստման դասընթաց՝ կիբեռհանցագործությունների դեմ պայքարի եւ էլեկտրոնային ապացույցների հարցերով հետաքննիչների համար
Էլեկտրոնային ապացույցները դեր են խաղում գրեթե ցանկացած տեսակի քրեական հետաքննության մեջ, և առաջին արձագանքողի դերը կարևորագույն նշանակություն ունի այս տեսակի ապացույցները ճանաչելու և դրանց հետ գործ ունենալու համար այնպես, որ դրանք ընդունելի լինեն քրեական արդարադատության համակարգում: Եվրոպայի խորհուրդը մշակել է էլեկտրոնային ապացույցների վերաբերյալ լավագույն պրակտիկայի ուղեցույց՝ երկրներին աջակցելու իրենց պրակտիկան և ընթացակարգերը զարգացնելու գործում: Այս դասընթացը նախատեսված է.
- իրավապահ մարմինների առաջին արձագանքողներին տրամադրելու գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք նրանց հնարավորություն կտան ճանաչել և դրանց հետ գործ ունենալ այնպես, որ ապացույցները պահպանվեն ապագա ուսումնասիրության համար՝ պահպանելով դրանց ամբողջականությունը, և
- բացահայտելու առցանց հանցավոր ակտիվները և ներդնելու ակտիվները առգրավելու և բռնագրավելու ընթացակարգեր:
Դասընթացը տրամադրում է ընթացակարգային և գործնական տեղեկատվություն թեմայի վերաբերյալ և կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե ինչպես են այս հարցերը ազդում մասնակիցների առօրյա աշխատանքի վրա: