Դասընթացի նպատակը

• Տրամադրել տեղեկություններ պատվիրակներին վերապատրաստման դասընթացի անհրաժեշտության, դրա նպատակի եւ խնդիրների վերաբերյալ:
• Հավաստիանալ, որ վերջիններս բավարար չափով տեղեկացված են միջոցառումների ծրագրի եւ ժամանակացույցի վերաբերյալ:
• Տրամադրել տեղեկություններ դասընթացի՝ առողջությանն առնչվող, անվտանգության եւ վարչական մանրամասների վերաբերյալ:
• Ծանոթացնել պատվիրակներին վերապատրաստողների եւ մյուս պատվիրակների հետ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝

• բացատրել հանցագործությունից ստացված եկամուտների բռնագրավման կարևորությունը և դրա կապը կիբեռհանցագործության և առցանց հանցագործությունների այլ տեսակների հետ
• սահմանել, թե ինչ է ֆինանսական հետաքննությունը
• թվարկել համապատասխան միջազգային իրավական փաստաթղթերը
• սահմանել համապատասխան տերմինները
• հասկանալ ֆինանսական հետաքննության չորս տարրերը
• նկարագրել բռնագրավման տարբեր ռեժիմները
• բացատրել կապը փողերի լվացման հետ
• հասկանալ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (ՖՀՄ) դերը փողերի լվացման հետաքննություններում

Դասընթացի նպատակը

• Պատվիրակներին տրամադրել տեղեկություններ կիբեռհանցագործությունների դեպքերում ՖՀ-ի հատուկ մարտահրավերների վերաբերյալ:
• Ի՞նչ տեսակի ունեցվածք է սովորաբար հայտնաբերվում:
• Ի՞նչ բնույթ ունի ստվերային տնտեսությունը։
• Որո՞նք են ապացույցների ձեռքբերման համապատասխան աղբյուրները հետաքննության բոլոր փուլերում: 

Դասընթացի նպատակը

Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները՝

• դրամական փոխանցումների իրականացման ծառայություններ
• դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցում, բանկային հաշվի օգտագործում/բացում՝ խաբեության նպատակով
• կանխիկի ստացում
• ինտերնետ վճարային ծառայություններ

Դասընթացի նպատակը

Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող հանցավոր դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները.

• դրամային մուլեր
• միջազգային փոխանցումներ
• վիրտուալ արժույթներ

Դասընթացի նպատակը

Դեպքերի ուսումնասիրության սցենարի միջոցով բացատրել միջազգային համագործակցության նշանակությունը հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված միջոցների թիրախավորման համար: