Структура за темами

  • Загальне

    Згорнути все Розгорнути всі

  • Онлајн верзија

    Во овој водич, ќе најдете:

    1. Вовед
    1.1 Цел на курсот
    1.2 Целна група слушатели
    1.3 Резиме на содржината
    1.3.1 Предизвици на истрагите на Интернет
    1.3.2 Прекугранични истраги
    1.3.3 Виртуелни валути
    1.3.4 Практична работа/Примери
    2. Предизвици на истрагите на Интернет
    2.1 Типологии и перење пари на Интернет
    2.1.1 Користење Интернет банкарство
    2.1.2 Користење други финансиски услуги на Интернет
    2.1.3 Користење Интернет комуникациски услуги
    2.1.4 Непробојно хостирање
    2.1.5 Подземна економија
    2.2 Откривање на сторителот
    2.2.1 Збирна мрежна адреса (NAT - Network Address Translation)
    2.2.2 Збирни мрежни адреси кај операторот (CGN - Carrier Grade Network Address Translation)
    2.2.3 Употреба на анонимизатори
    2.2.4 Ботнет/малвер/контролирање компјутер од далечина
    2.2.5 Користење отворен, јавен или украден безжичен Интернет
    2.2.6 Откривање на сопственикот на IP адреса
    2.3 Работа со интернет провајдери
    2.3.1 Вид податоци што се бараат
    2.3.2 Директивата на ЕУ за чување податоци е поништена со одлука на Судот на правдата на ЕУ
    2.3.3 Домашни интернет провајдери
    2.4 Меѓународни даватели на услуги
    2.4.1 Јурисдикција
    2.4.2 Општ став
    2.4.3 Барања за сочувување
    2.4.4 Итни барања
    2.4.5 Опсег на барањето
    2.4.6 Известување на лицето што е предмет на барањето
    3. Финансиски истраги
    3.1 Вовед
    3.2 Финансиски истраги и приходи од криминал на Интернет
    3.2.1 Елементи на финансиската истрага
    3.2.2 Аспекти на компјутерски криминал во финансиската истрага
    3.2.3 Финансиски истраги во Европската унија
    4. Прекугранична соработка
    4.1 Резиме
    4.1.1 Релевантни мрежи и организации за размена на информации и заемна правна помош
    4.1.2 Меѓународни правни инструменти
    4.1.3 Одредби за меѓународна соработка
    4.2 Оценка на примената на одредбите за меѓународна соработка
    4.2.1 Оценка за гонењето приходи од криминал
    4.2.2 Оценка за компјутерски криминал
    4.3 Користење шаблони и обрасци за заемна правна помош
    5. Виртуелни валути
    5.1 Резиме од основниот курс
    5.2 Вовед во виртуелни валути
    5.2.1 Повеќе терминологија за виртуелните валути
    5.2.2 Учесници во виртуелната валута
    5.2.3 Bitcoin
    5.3 Ризици од виртуелни валути
    5.4 Предизвици на истрагите
    5.4.1 Сознание дека се користеле виртуелни валути
    5.4.2 Анонимност на трансакцијата
    5.4.3 Откривање на изворот на средства
    5.4.4 Повлекување/реализација и конверзија на приходите
    5.5 Предизвици за замрзнување/заплена
    5.5.1 Виртуелни валути како приходи од криминал
    5.5.2 Откривање на постоењето на виртуелна валута
    5.5.3 Замрзнување/преземање контрола на виртуелна валута
    5.5.4 Управување со средства
    6. Практична работа/Примери
    6.1 Пребарување литература
    6.2 Пример 1: Разгледување на правната основа за дејство
    6.3 Пример 2: Разгледување на интеракцијата меѓу УФР и органите на прогонот
    6.4 Пример 3: Интеракција во случај на компјутерски криминал/перење пари
    7. Прилог: Список за релевантна литература
    7.1 Совет на Европа
    7.2 Европска Унија
    7.3 Обединети нации
    7.4 Работна група за финансиска акција - FATF
    7.5 Судска пракса
    7.6 Други референци

  • PDF верзија