Финансовые расследования

В конце занятия слушатели смогут:

• Объяснять важность конфискации доходов, полученных преступным путем, и ее отношение к расследованию киберпреступности и других видов онлайн-преступлений
• Определять, что такое финансовое расследование
• Перечислять соответствующие международные правовые документы
• Давать определение соответствующих терминов
• Понимать четыре элемента финансового расследования
• Описывать различные режимы конфискации
• Объяснять отношение к отмыванию денег
• Понимать роль УФР (Управление финансовой разведки) в расследовании случаев отмывания денег