Investigație financiară

La finalul acestui curs, participanții vor putea să:

• Explice relevanța confiscării veniturilor provenite din activitatea infracțională și relația cu investigarea criminalității informatice și a altor tipuri de infracțiuni online 
• Definească investigația financiară
• Prezinte documentele normative internaționale relevante.
• Definească termenii relevanți
• Înțeleagă cele patru elemente ale unei investigații financiare
• Descrie diversele regimuri de confiscare 
• Explice relația cu spălarea banilor
• Înțeleagă rolul UIF (Unitatea de informații financiare) în investigațiile legate de spălarea banilor