Ֆինանսական հետաքննություններ
Ֆինանսական հետաքննություններ
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կկարողանան՝
- բացատրել հանցագործությունից ստացված եկամուտների բռնագրավման կարևորությունը և դրա կապը կիբեռհանցագործության և առցանց հանցագործությունների այլ տեսակների հետ
- սահմանել, թե ինչ է ֆինանսական հետաքննությունը
- թվարկել համապատասխան միջազգային իրավական փաստաթղթերը
- սահմանել համապատասխան տերմինները
- հասկանալ ֆինանսական հետաքննության չորս տարրերը
- նկարագրել բռնագրավման տարբեր ռեժիմները
- բացատրել կապը փողերի լվացման հետ
- հասկանալ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանման (ՖՀՄ) դերը փողերի լվացման հետաքննություններում
Powerpoint 2007 presentation
Click Session 22a Introduction to Financial Intelligence Units and Money Laundering Offences_arm.pptx link to view the file.