Հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները - Մաս 1
Հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները - Մաս 1
Դասընթացի նպատակը
Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները՝
- դրամական փոխանցումների իրականացման ծառայություններ
- դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցում, բանկային հաշվի օգտագործում/բացում՝ խաբեության նպատակով
- կանխիկի ստացում
- ինտերնետ վճարային ծառայություններ
Powerpoint 2007 presentation
Click Session 23 Online Criminal Money Flow Typologies Part 1_Final 29Jan20_arm.pptx link to view the file.