Հանցավոր ճանապարհով առցանց ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները - Մաս 1

Դասընթացի նպատակը

Պարզաբանել հետեւյալ եղանակներով իրականացվող՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված դրամական միջոցների հոսքերի տեսակները՝

• դրամական փոխանցումների իրականացման ծառայություններ
• դրամական միջոցների անկանխիկ փոխանցում, բանկային հաշվի օգտագործում/բացում՝ խաբեության նպատակով
• կանխիկի ստացում
• ինտերնետ վճարային ծառայություններ