Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

  • Versioni online

    Në këtë udhëzues do të gjeni:

    1. Hyrje
    1.1 Qëllimi i kursit
    1.2 Grupi i synuar i studentëve
    1.3 Tabela e përmbajtjes
    1.3.1 Sfidat e hetimeve elektronike (online)
    1.3.2 Hetimet ndërkufitare
    1.3.3 Valutat virtuale
    1.3.4 Punë praktike/raste studimore
    2. Sfidat e hetimeve elektronike (online)
    2.1 Tipologjitë e pastrimit të parave online
    2.1.1 Shfrytëzimi i shërbimeve bankare përmes internetit
    2.1.2 Shfrytëzimi i shërbimeve të tjera financiare në internet
    2.1.3 Shfrytëzimi i shërbimeve të komunikimit përmes internetit
    2.1.4 Hostingu i padepërtueshëm
    2.1.5 Ekonomia e nëntokës
    2.2 Identifikimi i keqbërësve
    2.2.1 Transferimi i adresës së rrjetit (NAT)
    2.2.2 Transferimi i adresës së rrjetit përmes sistemeve të besueshme (Carrier Grade Network Address Translation - CGN)
    2.2.3 Shfrytëzimi i anonimusëve
    2.2.4 Botnets (Rrjeti i kompjuterëve të infektuar)/viruset/kontrolli nga largësia i një kompjuteri
    2.2.5 Shfrytëzimi i WiFi të hapura, publike ose të vjedhura
    2.2.6 Identifikimi i pronarit të një adrese të IP-së
    2.3 Angazhimi me ISPs
    2.3.1 Lloji i të dhënave të kërkuara
    2.3.2 Direktiva e BE-së për ruajtje të të dhënave është shpallur e pavlefshme me vendim të CJEU
    2.3.3 ISP-të kombëtare
    2.4 Provajderët e Shërbimeve Shumëkombëshe
    2.4.1 Juridiksioni
    2.4.2 Qëndrimi i përgjithshëm
    2.4.3 Kërkesat për ruajtje
    2.4.4 Kërkesat emergjente
    2.4.5 Shtrirja e kërkesës
    2.4.6 Njoftimi i subjektit të kërkesës
    3. Hetimet financiare
    3.1 Hyrje
    3.2 Hetimet financiare dhe të ardhurat nga krimi kibernetik
    3.2.1 Elementet e hetimeve financiare
    3.2.2 Aspekte të hetimeve financiare të krimeve kibernetike
    3.2.3 Hetimet financiare në Bashkimin Evropian
    4. Bashkëpunimi ndërkufitar
    4.1 Përmbledhje
    4.1.1 Rrjetet dhe organizatat relevante për këmbim të informatave dhe ndihma e ndërsjellë juridike
    4.1.2 Mjetet Ligjore Ndërkombëtare
    4.1.3 Dispozitat e Bashkëpunimit Ndërkombëtar
    4.2 Vlerësimi i zbatimit të dispozitave për bashkëpunim ndërkombëtar
    4.2.1 Vlerësimet përkitazi me targetimin e të ardhurave nga krimi
    4.2.2 Vlerësimet që lidhen me krime kibernetike
    4.3 Përdorimi i shabllonëve dhe formularëve për Ndihmë të ndërsjellë juridike
    5. Valutat virtuale
    5.1 Përmbledhje e kursit bazik
    5.2 Hyrje në valutat virtuale
    5.2.1 Terminologji më e zgjeruar e valutave virtuale
    5.2.2 Pjesëmarrësit në valuta virtuale
    5.2.3 Bitcoin
    5.3 Rreziqet e valutave virtuale
    5.4 Sfidat hetimore
    5.4.1 Si të dihet se janë përdorur valutat virtuale
    5.4.2 Anonimiteti i transaksionit
    5.4.3 Identifikimi i burimit të fondeve
    5.4.4 Kthimi në para/realizimi dhe konvertimi i të ardhurave
    5.5 Sfidat e ngrirjes/sekuestrimit
    5.5.1 Valutat virtuale si të ardhura nga krimi
    5.5.2 Identifikimi i ekzistencës së valutave virtuale
    5.5.3 Ngrirja/Marrja e kontrollit të valutave virtuale
    5.5.4 Menaxhimi i aseteve
    6. Punë praktike/raste studimore
    6.1 Hulumtim i literaturës
    6.2 Rasti studimor 1: Shqyrtimi i bazës ligjore për veprime
    6.3 Rasti studimor 2: Marrja parasysh e bashkëveprimit me NJIF/Organet e rendit
    6.4 Rasti studimor 3: Shqyrtimi i bashkëveprimit në raste të krimit kibernetik/pastrimit të parave
    7. Shtojca: Lista e materialeve relevante për lexim
    7.1 Këshilli i Evropës
    7.2 Bashkimi Evropian
    7.3 Kombet e Bashkuara
    7.4 Task Forca për Veprim Financiar
    7.5 Jurisprudenca
    7.6 Referenca të tjera

  • Versioni PDF