Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

  • Online verzija

    U ovom vodiču ćete pronaći:

    1. Uvod
    1.1 Cilj kursa
    1.2 Ciljna grupa polaznika
    1.3 Kratak pregled sadržaja
    1.3.1 Izazovi istraga na internetu
    1.3.2 Prekogranične istrage
    1.3.3 Virtuelne valute
    1.3.4 Praktičan rad/Studije slučaja
    2. Izazovi istraga na internetu
    2.1 Tipologije i pranje novca putem interneta
    2.1.1 Korišćenje internet bankarstva
    2.1.2 Korišćenje drugih finansijskih usluga na internetu
    2.1.3 Korišćenje usluga komunikacije putem interneta
    2.1.4 Neprobojni hosting
    2.1.5 Podzemna ekonomija
    2.2 Identifikacija učinioca
    2.2.1 Prevođenje mrežnih adresa (NAT)
    2.2.2 Carrier-grade NAT (CGN)
    2.2.3 Korišćenje anonimizatora
    2.2.4 Botnet mreža/maliciozni softver/daljinsko upravljanje ličnim računarom
    2.2.5 Korišćenje otvorene, javne ili ukradene bežične mreže
    2.2.6 Identifikacija vlasnika IP adrese
    2.3 Rad sa provajderima internet usluga
    2.3.1 Vrsta traženih podataka
    2.3.2 Direktiva EU o zadržavanju podataka proglašena je nevažećom na osnovu odluke SPEU
    2.3.3 Nacionalni pružaoci internet usluga
    2.4 Multinacionalni pružaoci usluga
    2.4.1 Nadležnost
    2.4.2 Opšta pozicija
    2.4.3 Zahtevi za zaštitu podataka
    2.4.4 Hitni zahtevi
    2.4.5 Obim zahteva
    2.4.6 Obaveštavanje subjekta zahteva
    3. Finansijske istrage
    3.1 Uvod
    3.2 Finansijske istrage i imovinska korist stečena izvršenjem krivičnih dela putem interneta
    3.2.1 Elementi finansijske istrage
    3.2.2 Visokotehnološki aspekti finansijske istrage
    3.2.3 Finansijska istraga u Evropskoj uniji
    4. PREKOGRANIČNA SARADNJA
    4.1 Sažetak
    4.1.1 Odgovarajuće mreže i organizacije za razmenu informacija i međunarodnu pravnu pomoć
    4.1.2 Međunarodni pravni instrumenti
    4.1.3 Odredbe o međunarodnoj saradnji
    4.2 Ocene primene odredbi o međunarodnoj saradnji
    4.2.1 Ocena vezana za pronalaženje i oduzimanje imovinske koristi
    4.2.2 Ocena povezana sa visokotehnološkim kriminalom
    4.3 Korišćenje modeli i obrazaca za međunarodnu pravnu pomoć
    5. Virtuelne valute
    5.1 Rekapitulacija osnovnog kursa
    5.2 Uvod u virtuelne valute
    5.2.1 Dodatna terminologija o virtuelnim valutama
    5.2.2 Učesnici u sistemu virtuelne valute
    5.2.3 Bitkoin
    5.3 Rizici povezani sa virtuelnim valutama
    5.4 Izazovi u istrazi
    5.4.1 Znanje o tome da su korišćene virtuelne valute
    5.4.2 Anonimnost transakcije
    5.4.3 Identifikacija izvora sredstava
    5.4.4 Unovčavanje/realizacija i konverzija imovinske koristi
    5.5 Izazovi ograničenja raspolaganja /oduzimanja
    5.5.1 Virtuelna valuta kao imovinska korist stečena krivičnim delom
    5.5.2 Utvrđivanje postojanja virtuelne valute
    5.5.3 Ograničavanje raspolaganja/preuzimanje kontrole nad virtuelnom valutom
    5.5.4 Upravljanje imovinom
    6. Praktičan rad/Studije slučaja
    6.1 Pretraga literature
    6.2 Studija slučaja 1: Razmatranje zakonskog osnova za radnje
    6.3 Studija slučaja 2: Razmatranje interakcije između FOS i organa reda
    6.4 Studija slučaja 3: Razmatranje interakcije između visokotehnološkog kriminala i pranja novca I
    7. Aneks: Spisak relevantne literature
    7.1 Savet Evrope
    7.2 Evropska unija
    7.3 Ujedinjene nacije
    7.4 Radna grupa za finansijske mere u borbi protiv pranja novca
    7.5 Sudska praksa
    7.6 Druga literatura

  • PDF verzija