Topic outline

  • General

    Collapse all Expand all

  • Çevrimiçi sürüm

    Bu kılavuzda şunları bulacaksınız:

    1. Giriş
    1.1 Eğitimin Amacı
    1.2 Hedeflenen Öğrenci Grubu
    1.3 İçerik Özeti
    1.3.1 İnternet Soruşturmalarında Güçlükler
    1.3.2 Sınır Ötesi Soruşturmalar
    1.3.3 Sanal Para Birimleri
    1.3.4 Pratik Çalışma / Vaka Çalışmaları
    2. İnternet Soruşturmalarında Güçlükler
    2.1 Tipolojiler ve İnternet Üzerinde Kara Para Aklama
    2.1.1 İnternet Bankacılığının Kullanılması
    2.1.2 Diğer Finansal İnternet Hizmetlerinin Kullanılması
    2.1.3 İnternet İletişim Hizmetlerinin Kullanılması
    2.1.4 Kurşungeçirmez Barındırma
    2.1.5 Yeraltı Ekonomisi
    2.2 Fail Kimliğinin Saptanması
    2.2.1 Ağ Adresi Çevirisi (NAT)
    2.2.2 Taşıyıcı Ölçeğinde Ağ Adresi Çevirisi (CGN)
    2.2.3 İP Numarasını Gizleyen (Anonimleştiren) Yazılımların Kullanılması
    2.2.4 Çok Sayıda Bilgisayarın bir İP’ye Saldırması / Kötü Amaçlı Yazılımlar / Bir Bilgisayarın Uzaktan Kumanda Edilmesi
    2.2.5 Açık, Kamusal ya da Çalıntı Kablosuz Bağlantı Kullanılması
    2.2.6 Bir İP Adresi Sahibinin Kimliğinin Saptanması
    2.3 İSS’ler ile İlişkiler
    2.3.1 Talep Edilen Verilerin Türü
    2.3.2 Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi Kararı ile Geçersiz İlan Edilen AB Veri Saklama Direktifi
    2.3.3 Ulusal İSS’ler
    2.4 Çok Uluslu Hizmet Sağlayıcıları
    2.4.1 Yargı Yetkisi
    2.4.2 Genel Durum
    2.4.3 Muhafaza Talepleri
    2.4.4 Fevkalade Hal Talepleri
    2.4.5 Talep Kapsamı
    2.4.6 Talep Konusunun Bildirilmesi
    3. Mali Soruşturmalar
    3.1 Giriş
    3.2 Mali Soruşturmalar ve İnternet Suç Gelirleri
    3.2.1 Mali Soruşturma Unsurları
    3.2.2 Mali Soruşturmanın Siber Suç ile ilgili Yönleri
    3.2.3 Avrupa Birliği’nde Mali Soruşturma
    4. Sınır Ötesi İşbirliği
    4.1 Özet
    4.1.1 Bilgi Alışverişine ve Hukuki Yardımlaşmaya Yönelik İlgili Ağlar ve Örgütler
    4.1.2 Uluslararası Hukuki Araçlar
    4.1.3 Uluslararası İşbirliği Hükümleri
    4.2 Uluslararası İşbirliği Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Değerlendirmeler
    4.2.1 Suç Gelirlerinin Hedef Alınması Hakkında Değerlendirme
    4.2.2 Siber Suç Hakkında Değerlendirme
    4.3 Hukuki Yardımlaşmaya Yönelik Şablon ve Formların Kullanımı
    5. Sanal Para Birimleri
    5.1 Temel Eğitim Tekrarı
    5.2 Sanal Para Birimlerine Giriş
    5.2.1 Daha Fazla Sanal para Birimi Terminolojisi
    5.2.2 Sanal Para Birimi Katılımcıları
    5.2.3 Bitcoin
    5.3 Sanal Para Birimi Riskleri
    5.4 Soruşturmadaki Güçlükler
    5.4.1 Sanal Para Birimlerinin Kullanılmış Olduğunu Bilmek
    5.4.2 İşlemlerin Anonimliği
    5.4.3 Kaynakların Kaynağı için Kimlik Saptama
    5.4.4 Gelirlerin Nakde Çevrilmesi / Tahakkuku ve Tahvili
    5.5 Dondurma/ Zapt Etme Konusundaki Güçlükler
    5.5.1 Suç Gelirleri Olarak Sanal Para Birimleri
    5.5.2 Sanal Para Biriminin Varlığının Saptanması
    5.5.3 Sanal Para Biriminin Dondurulması / Denetiminin Ele Geçirilmesi
    5.5.4 Varlık Yönetimi
    6. Pratik Çalışma / Vaka Çalışmaları
    6.1 Literatür Taraması
    6.2 Vaka çalışması 1: Önlemin Hukuki Temeli Üzerine Düşünme
    6.3 Vaka çalışması 2: Mali İstihbarat Birimi / Kolluk Kuvvetleri Etkileşimi Üzerine Düşünme
    6.4 Vaka çalışması 3: Siber Suç / Kara Para Aklama Etkileşimi Üzerine Düşünme
    7. Ek: İlgili Okumalar Listesi
    7.1 Avrupa Konseyi
    7.2 Avrupa Birliği
    7.3 Birleşmiş Milletler
    7.4 Mali Eylem Görev Gücü
    7.5 İçtihat
    7.6 Diğer referanslar

  • PDF sürümü